TOP REPRESENTACOES E LOGISTICA LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves · CNAE 4614100 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2013.
Top Representacoes e Logistica Ltda, CNPJ 18.627.569/0001-47, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 06/08/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Representacoes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP REPRESENTACOES E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Top Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 18.627.569/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 06/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alberto Alves de Azevedo, 182, Castelo, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP REPRESENTACOES E LOGISTICA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Fraga de Oliveira Leite | Sócio-Administrador | ***.001.203-** | 24/03/2026 |
| Wesley Ferraz Leite | Sócio-Administrador | ***.002.748-** | 21/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Representacoes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Representacoes e Logistica Ltda (CNPJ 18.627.569/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Representacoes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.627.569/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4614100) é Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
Quem são os sócios da Top Representacoes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Representacoes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Top Representacoes e Logistica Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Representacoes e Logistica Ltda?
A matriz da Top Representacoes e Logistica Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Castelo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.