ORION DISTRIBUIDORA E TABACOS LTDA.
Comércio Atacadista de Fumo Beneficiado · CNAE 4636201 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2013.
Orion Distribuidora e Tabacos Ltda., CNPJ 18.647.905/0001-13, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de comércio atacadista de fumo beneficiado. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orion Distribuidora e Tabacos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORION DISTRIBUIDORA E TABACOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 18.647.905/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 09/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Itambacuri, 353, Carlos Prates, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORION DISTRIBUIDORA E TABACOS LTDA. também exerce Processamento industrial do fumo, Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Augusto Diniz Mesquita | Sócio | ***.003.579-** | 09/08/2013 |
| Joao Paulo Bastos Ghader | Sócio-Administrador | ***.000.497-** | 05/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Orion Distribuidora e Tabacos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orion Distribuidora e Tabacos Ltda. (CNPJ 18.647.905/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orion Distribuidora e Tabacos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.647.905/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4636201) é Comércio atacadista de fumo beneficiado.
Quem são os sócios da Orion Distribuidora e Tabacos Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orion Distribuidora e Tabacos Ltda.?
O capital social declarado da Orion Distribuidora e Tabacos Ltda. é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orion Distribuidora e Tabacos Ltda.?
A matriz da Orion Distribuidora e Tabacos Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Carlos Prates. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.