DENISE XAVIER SANTOS 01982340584
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · capital social R$ 4.000,00 · fundada em 2013.
Denise Xavier Santos 01982340584 está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. em Boninal/BA, sob o CNPJ 18.673.439/0001-40. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENISE XAVIER SANTOS 01982340584.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENISE XAVIER SANTOS 01982340584
- CNPJ (matriz)
- 18.673.439/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000,00
- Abertura
- 13/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Jose Joaquim Pereira, 65, Centro, Boninal/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENISE XAVIER SANTOS 01982340584 também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Fotocópias e outras 1 atividades.
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4751202 · Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 8219901 · Fotocópias
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Perguntas frequentes
A empresa Denise Xavier Santos 01982340584 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denise Xavier Santos 01982340584 (CNPJ 18.673.439/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denise Xavier Santos 01982340584?
O CNPJ da matriz é 18.673.439/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Denise Xavier Santos 01982340584?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denise Xavier Santos 01982340584?
O capital social declarado da Denise Xavier Santos 01982340584 é de R$ 4.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denise Xavier Santos 01982340584?
A matriz da Denise Xavier Santos 01982340584 está localizada em Boninal/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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