TORREON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 8 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 18.678.335/0001-29: situação inapta, em Caucaia/CE, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 1.200.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORREON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- Nome fantasia
- Torreon Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 18.678.335/0001-29
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Abertura
- 12/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Torreon, SN, Parque Guadalajara (Jurema), Caucaia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORREON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Simoni | Sócio | ***.002.047-** | 01/07/2015 |
| Bianchi Construcoes e Negocios Imobiliarios Ltda | Sócio | 18.448.941/0001-58 | 28/05/2014 |
| Conforto Construcoes e Negocios Imobiliarios Ltda | Sócio | 18.448.963/0001-18 | 28/05/2014 |
| Giuliano Cinti | Sócio | ***.003.869-** | 01/07/2015 |
| Jmr Comercio de Imoveis Ltda | Sócio | 18.821.410/0001-69 | 28/05/2014 |
| Mariano Musto | Administrador | ***.000.744-** | 12/08/2013 |
| Orsi Construcoes e Negocios Imobiliarios Ltda | Sócio | 15.605.187/0001-24 | 07/05/2019 |
| Vera Lucia Bezerra de Castro | Administrador | ***.002.671-** | 07/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 18.678.335/0001-29) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 12/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.678.335/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda?
A matriz da Torreon Investimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Caucaia/CE, no bairro Parque Guadalajara (Jurema). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão