AtivaCNPJ 18.679.478/0001-55MATRIZ · Valparaiso/SP

DIOGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

Serviços de Engenharia · CNAE 7112000 · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2013.

A Diogo Henrique Barbosa de Souza (CNPJ 18.679.478/0001-55) é uma empresa ativa em Valparaiso/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Diogo Henrique Barbosa de Souza.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Henrique Barbosa de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: DIOGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA
Nome fantasia: Grupo Eletriza Engenharia
CNPJ (matriz): 18.679.478/0001-55
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 250.000,00
Abertura: 14/08/2013
Atividade principal (CNAE): 7112000 · Serviços de engenharia
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Pedro Andre Salesse, 51, Res Ecoville, Valparaiso/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7112000 · Serviços de engenharia

Atividades secundárias (18)

Além da atividade principal, DIOGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA também exerce Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Obras de montagem industrial, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica e outras 10 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Diogo Henrique Barbosa de Souza está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Henrique Barbosa de Souza (CNPJ 18.679.478/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Henrique Barbosa de Souza?

O CNPJ da matriz é 18.679.478/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 7112000) é Serviços de engenharia.

Quem são os sócios da Diogo Henrique Barbosa de Souza?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Diogo Henrique Barbosa de Souza?

O capital social declarado da Diogo Henrique Barbosa de Souza é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diogo Henrique Barbosa de Souza?

A matriz da Diogo Henrique Barbosa de Souza está localizada em Valparaiso/SP, no bairro Res Ecoville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Diogo Henrique Barbosa de Souza: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão