TWM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Twm Transportes e Logistica Ltda, CNPJ 18.692.207/0001-30: situação ativa, em Dias D'Avila/BA, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Twm Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TWM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Twm Transportes e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 18.692.207/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 15/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Camboata, 475, Santa Helena, Dias D'Avila/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TWM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Serviços de reboque de veículos, Locação de automóveis sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Magno Santos Pereira | Sócio-Administrador | ***.008.130-** | 10/06/2015 |
| Marcos Roberto Freitas da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.001-** | 27/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Twm Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Twm Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 18.692.207/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Twm Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.692.207/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Twm Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Twm Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Twm Transportes e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Twm Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Twm Transportes e Logistica Ltda está localizada em Dias D'Avila/BA, no bairro Santa Helena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.