BAHMEX SUL CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA
Atividades de Estudos Geológicos · CNAE 7119702 · 10 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2013.
Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda está ativa e no ramo de atividades de estudos geológicos em Sento Se/BA, sob o CNPJ 18.716.249/0001-63. Porte: demais. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BAHMEX SUL CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.716.249/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 20/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raul Alves de Souza, C60, Centro - Sede, Sento Se/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BAHMEX SUL CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA também exerce Extração de mármore e beneficiamento associado, Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos, Extração de grafita, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Testes e análises técnicas.
- 0810003 · Extração de mármore e beneficiamento associado
- 0891600 · Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos
- 0899101 · Extração de grafita
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 7120100 · Testes e análises técnicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Fonseca | Sócio | ***.006.649-** | 15/01/2015 |
| Carlos Eduardo Borges Souza | Sócio | ***.008.675-** | 15/01/2015 |
| Flavio de Oliveira Castro Ayres | Sócio | ***.002.098-** | 15/01/2015 |
| Gf Participacoes Ltda. | Sócio | 42.476.821/0001-49 | 03/05/2022 |
| Jose Carlos Liborio Ribeiro | Sócio | ***.004.416-** | 03/05/2022 |
| Juliano Souza Costa | Sócio-Administrador | ***.005.352-** | 15/01/2015 |
| Macaubas Participacoes Ltda. | Sócio | 42.681.327/0001-16 | 03/05/2022 |
| Milton Rolemberg Lyra Neto | Sócio-Administrador | ***.007.031-** | 15/09/2021 |
| Otaviano Valverde Oliveira | Sócio | ***.005.133-** | 15/01/2015 |
| Plsc Participacoes Unipessoal Ltda. | Sócio | 42.580.757/0001-41 | 03/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda (CNPJ 18.716.249/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.716.249/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 7119702) é Atividades de estudos geológicos.
Quem são os sócios da Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda?
A matriz da Bahmex Sul Consultoria Em Mineracao Ltda está localizada em Sento Se/BA, no bairro Centro - Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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