DIEGO MARADONA RABELO
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
Diego Maradona Rabelo está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados em Nova Ponte/MG, sob o CNPJ 18.750.194/0001-08. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Maradona Rabelo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO MARADONA RABELO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO MARADONA RABELO
- Nome fantasia
- Supermercado Nova Ponte
- CNPJ (matriz)
- 18.750.194/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 26/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Floriano Peixote, 1122, Centro, Nova Ponte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO MARADONA RABELO também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Restaurantes e similares.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Maradona Rabelo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Maradona Rabelo (CNPJ 18.750.194/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Maradona Rabelo?
O CNPJ da matriz é 18.750.194/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Diego Maradona Rabelo?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Maradona Rabelo?
O capital social declarado da Diego Maradona Rabelo é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Maradona Rabelo?
A matriz da Diego Maradona Rabelo está localizada em Nova Ponte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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