SETCOMEX - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 4 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 18.757.319/0001-21: situação ativa, em Pindobacu/BA, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SETCOMEX - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Setcomex
- CNPJ (matriz)
- 18.757.319/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 27/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itapicuru, SN, Zona Rural, Pindobacu/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Brito dos Santos | Sócio-Administrador | ***.009.095-** | 04/08/2021 |
| Daniela Tu Chou | Sócio | ***.009.556-** | 23/01/2020 |
| Ricardo Costa Conserva | Sócio | ***.005.611-** | 29/02/2024 |
| Ronaldo Barbalho Milholo | Sócio-Administrador | ***.008.118-** | 23/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 18.757.319/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.757.319/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Setcomex - Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Pindobacu/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.