ZAGUINE IMPORT E EXPORT LTDA
Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria · CNAE 4649404 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2013.
Zaguine Import e Export Ltda, CNPJ 18.770.460/0001-64, no ramo de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, em Umuarama/PR, ativa. Início de atividade em 13/08/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zaguine Import e Export Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZAGUINE IMPORT E EXPORT LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.770.460/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 13/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Galdino Silva, 2964, Parque Residencial Metropolitano, Umuarama/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZAGUINE IMPORT E EXPORT LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de colchoaria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Osvaldo Zaguine Junior | Sócio-Administrador | ***.007.677-** | 02/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Zaguine Import e Export Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zaguine Import e Export Ltda (CNPJ 18.770.460/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zaguine Import e Export Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.770.460/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4649404) é Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
Quem são os sócios da Zaguine Import e Export Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zaguine Import e Export Ltda?
O capital social declarado da Zaguine Import e Export Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zaguine Import e Export Ltda?
A matriz da Zaguine Import e Export Ltda está localizada em Umuarama/PR, no bairro Parque Residencial Metropolitano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Zaguine Import e Export Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Zaguine Import e Export Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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