AtivaCNPJ 18.783.320/0001-20MATRIZ · Indaiatuba/SP

BALILLA MULTIMARCAS MDS LTDA.

Comércio A Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos · CNAE 4511101 · 6 sócios · capital social R$ 441.000,00 · fundada em 2013.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4511101 em SP. Fonte: Receita Federal.

A Balilla Multimarcas Mds Ltda. (CNPJ 18.783.320/0001-20) é uma empresa ativa em Indaiatuba/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 441.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

6 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

12 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balilla Multimarcas Mds Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

6 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BALILLA MULTIMARCAS MDS LTDA.
CNPJ (matriz): 18.783.320/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 441.000,00
Abertura: 30/08/2013
Atividade principal (CNAE): 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Presidente Vargas, 3171, Vila Homero, Indaiatuba/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Atividades secundárias (10)

Além da atividade principal, BALILLA MULTIMARCAS MDS LTDA. também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar e outras 2 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ajlj1 Participacoes Ltda.	Sócio	26.366.020/0001-74	01/03/2018
Ajlj2 Participacoes Ltda.	Sócio	26.366.325/0001-86	01/03/2018
Antonio Geraldo Lorenzette	Administrador	*.005.616-	30/08/2013
Joao Waine Fernandes	Administrador	*.007.729-	30/08/2013
Jose Leandro Lorenzette	Administrador	*.005.849-	30/08/2013
Luis Carlos de Queiroz	Administrador	*.004.663-	30/08/2013

Perguntas frequentes

A empresa Balilla Multimarcas Mds Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balilla Multimarcas Mds Ltda. (CNPJ 18.783.320/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Balilla Multimarcas Mds Ltda.?

O CNPJ da matriz é 18.783.320/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4511101) é Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.

Quem são os sócios da Balilla Multimarcas Mds Ltda.?

O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Balilla Multimarcas Mds Ltda.?

O capital social declarado da Balilla Multimarcas Mds Ltda. é de R$ 441.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Balilla Multimarcas Mds Ltda.?

A matriz da Balilla Multimarcas Mds Ltda. está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Vila Homero. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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