TOP JET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Suprimentos Para Informática · CNAE 4651602 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2013.
A Top Jet Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 18.784.063/0001-41) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Jet Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP JET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.784.063/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 30/08/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Paulino, 226, Bom Retiro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP JET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diana Mi Sun Kim Lee | Sócio-Administrador | ***.007.875-** | 30/08/2013 |
| Young Ae Cheon Kim | Sócio | ***.007.837-** | 30/08/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Jet Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Jet Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 18.784.063/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Jet Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.784.063/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4651602) é Comércio atacadista de suprimentos para informática.
Quem são os sócios da Top Jet Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Jet Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Top Jet Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Jet Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Top Jet Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bom Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.