TREVO COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 93.700,00 · fundada em 2013.
Capital social acima de 75% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Trevo Comercio e Logistica Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Grajau/MA, sob o CNPJ 18.821.706/0001-80. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevo Comercio e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVO COMERCIO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Trevo Comercio e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 18.821.706/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 93.700,00
- Abertura
- 04/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amaral Raposo, SN, Extrema, Grajau/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TREVO COMERCIO E LOGISTICA LTDA também exerce Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação de cal e gesso, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e outras 8 atividades.
- 0810010 · Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração
- 2330399 · Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 2392300 · Fabricação de cal e gesso
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 · Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Maria da Costa | Sócio-Administrador | ***.007.569-** | 13/09/2024 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 18.821.706/0002-60 | Ativa | Darcinopolis/TO |
Perguntas frequentes
A empresa Trevo Comercio e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevo Comercio e Logistica Ltda (CNPJ 18.821.706/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevo Comercio e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.821.706/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Trevo Comercio e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevo Comercio e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Trevo Comercio e Logistica Ltda é de R$ 93.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevo Comercio e Logistica Ltda?
A matriz da Trevo Comercio e Logistica Ltda está localizada em Grajau/MA, no bairro Extrema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trevo Comercio e Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trevo Comercio e Logistica Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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