PAULO ROBERTO PEREIRA SETTI LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
A Paulo Roberto Pereira Setti Ltda (CNPJ 18.823.124/0001-32) é uma empresa ativa em Joinville/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Paulo Roberto Pereira Setti Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paulo Roberto Pereira Setti Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PAULO ROBERTO PEREIRA SETTI LTDA
- Nome fantasia
- Iupi Loterias
- CNPJ (matriz)
- 18.823.124/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Boehmerwald, 2124, Parque Guarani, Joinville/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Roberto Pereira Setti | Sócio-Administrador | ***.008.138-** | 05/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Paulo Roberto Pereira Setti Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paulo Roberto Pereira Setti Ltda (CNPJ 18.823.124/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Paulo Roberto Pereira Setti Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.823.124/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Paulo Roberto Pereira Setti Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Paulo Roberto Pereira Setti Ltda?
O capital social declarado da Paulo Roberto Pereira Setti Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Paulo Roberto Pereira Setti Ltda?
A matriz da Paulo Roberto Pereira Setti Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Parque Guarani. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão