PHI CHI BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2013.
A Phi Chi Brasil Participacoes Ltda. (CNPJ 18.827.020/0001-04) é uma empresa ativa em Petropolis/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Phi Chi Brasil Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PHI CHI BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 18.827.020/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 06/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Carangola, 200, Carangola, Petropolis/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure | Administrador | ***.007.477-** | 04/05/2017 |
| Nome da Rua, Holding, Sgps, S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 26.926.918/0001-50 | 04/05/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Phi Chi Brasil Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Phi Chi Brasil Participacoes Ltda. (CNPJ 18.827.020/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Phi Chi Brasil Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 18.827.020/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Phi Chi Brasil Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Phi Chi Brasil Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Phi Chi Brasil Participacoes Ltda. é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Phi Chi Brasil Participacoes Ltda.?
A matriz da Phi Chi Brasil Participacoes Ltda. está localizada em Petropolis/RJ, no bairro Carangola. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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