AtivaCNPJ 18.843.035/0001-58MATRIZ · Duque de Caxias/RJ

TRANSBOX LOGISTICA LTDA

Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2013.

Capital social acima de 75% das 3.067 empresas do CNAE 5211799 no Brasil · acima de 75% em RJ. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 18.843.035/0001-58, a Transbox Logistica Ltda encontra-se ativa em Duque de Caxias/RJ. Atua no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Em atividade desde 10/09/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

12 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transbox Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRANSBOX LOGISTICA LTDA
CNPJ (matriz): 18.843.035/0001-58
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 10/09/2013
Atividade principal (CNAE): 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Ol 1a, 75, Parque Duque, Duque de Caxias/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, TRANSBOX LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Hu Caidan	Sócio-Administrador	*.008.969-	10/09/2013

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
18.843.035/0002-39	Ativa	Rio de Janeiro/RJ

Perguntas frequentes

A empresa Transbox Logistica Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transbox Logistica Ltda (CNPJ 18.843.035/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Transbox Logistica Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.843.035/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

Quem são os sócios da Transbox Logistica Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Transbox Logistica Ltda?

O capital social declarado da Transbox Logistica Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Transbox Logistica Ltda?

A matriz da Transbox Logistica Ltda está localizada em Duque de Caxias/RJ, no bairro Parque Duque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Transbox Logistica Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Transbox Logistica Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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