DIAMOND CARD - INTERMEDIACOES LTDA
Emissão de Vales-Alimentação, Vales-Transporte e Similares · CNAE 8299702 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2013.
Diamond Card - Intermediacoes Ltda está ativa e no ramo de emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares em Extrema/MG, sob o CNPJ 18.852.341/0001-50. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Card - Intermediacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND CARD - INTERMEDIACOES LTDA
- Nome fantasia
- Forte Card
- CNPJ (matriz)
- 18.852.341/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 11/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Olivia, 17, Centro, Extrema/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND CARD - INTERMEDIACOES LTDA também exerce Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andressa Placco de Oliveira | Sócio | ***.007.622-** | 11/09/2013 |
| Mauro Donizette de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.007.953-** | 11/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Card - Intermediacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Card - Intermediacoes Ltda (CNPJ 18.852.341/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Card - Intermediacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.852.341/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 8299702) é Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Quem são os sócios da Diamond Card - Intermediacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Card - Intermediacoes Ltda?
O capital social declarado da Diamond Card - Intermediacoes Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Card - Intermediacoes Ltda?
A matriz da Diamond Card - Intermediacoes Ltda está localizada em Extrema/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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