InaptaCNPJ 18.856.587/0001-09MATRIZ · Poxoreu/MT

DANIEL SANTOS DA SILVA LTDA

Fabricação de Farinha de Mandioca e Derivados · CNAE 1063500 · 1 sócio · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 2013.

Capital social acima de 90% das 1.946 empresas do CNAE 1063500 no Brasil · acima de 95% em MT. Fonte: Receita Federal.

Daniel Santos da Silva Ltda está inapta e no ramo de fabricação de farinha de mandioca e derivados em Poxoreu/MT, sob o CNPJ 18.856.587/0001-09. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

12 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Santos da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DANIEL SANTOS DA SILVA LTDA
Nome fantasia: Produtos Primavera
CNPJ (matriz): 18.856.587/0001-09
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 105.000,00
Abertura: 30/08/2013
Atividade principal (CNAE): 1063500 · Fabricação de farinha de mandioca e derivados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: F, 118, Vale Verde, Poxoreu/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

1063500 · Fabricação de farinha de mandioca e derivados

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, DANIEL SANTOS DA SILVA LTDA também exerce Fabricação de amidos e féculas de vegetais, Obras de alvenaria.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Daniel Santos da Silva	Sócio-Administrador	*.009.356-	25/03/2020

Perguntas frequentes

A empresa Daniel Santos da Silva Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Santos da Silva Ltda (CNPJ 18.856.587/0001-09) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/08/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Santos da Silva Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.856.587/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 1063500) é Fabricação de farinha de mandioca e derivados.

Quem são os sócios da Daniel Santos da Silva Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Daniel Santos da Silva Ltda?

O capital social declarado da Daniel Santos da Silva Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Daniel Santos da Silva Ltda?

A matriz da Daniel Santos da Silva Ltda está localizada em Poxoreu/MT, no bairro Vale Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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