SUELI CARLOS DA ROCHA
Serrarias Com Desdobramento de Madeira Em Bruto · CNAE 1610203 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2013.
Sueli Carlos da Rocha, CNPJ 18.881.288/0001-16, no ramo de serrarias com desdobramento de madeira em bruto, em Ribeirao Branco/SP, ativa. Início de atividade em 16/09/2013. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sueli Carlos da Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para SUELI CARLOS DA ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUELI CARLOS DA ROCHA
- CNPJ (matriz)
- 18.881.288/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 16/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 1610203 · Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Bairro dos Farias, S/N, Farias, Ribeirao Branco/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUELI CARLOS DA ROCHA também exerce Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Perguntas frequentes
A empresa Sueli Carlos da Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sueli Carlos da Rocha (CNPJ 18.881.288/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sueli Carlos da Rocha?
O CNPJ da matriz é 18.881.288/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 1610203) é Serrarias com desdobramento de madeira em bruto.
Quem são os sócios da Sueli Carlos da Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Sueli Carlos da Rocha?
O capital social declarado da Sueli Carlos da Rocha é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sueli Carlos da Rocha?
A matriz da Sueli Carlos da Rocha está localizada em Ribeirao Branco/SP, no bairro Farias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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