AtivaCNPJ 18.900.058/0001-57MATRIZ · Presidente Prudente/SP

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - SAO PAULO 47 - SPE LTDA

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 1.100.671,00 · fundada em 2013.

Capital social acima de 75% das 119.739 empresas do CNAE 4110700 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Presidente Prudente/SP, sob o CNPJ 18.900.058/0001-57. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

12 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Dados cadastrais

Razão social: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - SAO PAULO 47 - SPE LTDA
CNPJ (matriz): 18.900.058/0001-57
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.100.671,00
Abertura: 18/09/2013
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Emilio Trevisan, 977, Vila Roberto, Presidente Prudente/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Dilson Athia Filho	Administrador	*.007.525-	13/05/2019
Maria Monica Damha Athia	Administrador	*.008.113-	18/09/2013
Newe Urbanismo e Participacoes S.A.	Sócio	48534066	11/01/2024

Perguntas frequentes

A empresa Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda (CNPJ 18.900.058/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.900.058/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda?

O capital social declarado da Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda é de R$ 1.100.671,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda?

A matriz da Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Paulo 47 - Spe Ltda está localizada em Presidente Prudente/SP, no bairro Vila Roberto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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