AtivaCNPJ 18.928.397/0001-41MATRIZ · Tupa/SP

ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Consultoria Em Tecnologia da Informação · CNAE 6204000 · 9 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2013.

A Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 18.928.397/0001-41) é uma empresa ativa em Tupa/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.

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Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

9 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome fantasia: Adiqplus
CNPJ (matriz): 18.928.397/0001-41
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 23/09/2013
Atividade principal (CNAE): 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Bororos, 900, Centro, Tupa/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6204000 · Consultoria em tecnologia da informação

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Correspondentes de instituições financeiras e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Bonsucesso Holding Financeira S.A.	Sócio	02.400.344/0001-13	18/02/2025
Bs2 Payments Instituicao de Pagamento S. A.	Sócio	20.520.298/0001-78	26/08/2020
Carlos Eduardo Tavares de Andrade Junior	Administrador	*.003.495-	18/02/2025
Danilo Ricardo Bono Zimmermann	Administrador	*.006.311-	18/02/2025
Davi Ponciano Araujo Lima	Administrador	*.008.137-	18/02/2025
Juliana Braga Pentagna Guimaraes	Administrador	*.006.165-	17/10/2025
Marcos Antonio Vaz de Magalhaes	Administrador	*.002.224-	25/07/2025
Renata Braga Pentagna Guimaraes	Administrador	*.002.596-	18/02/2025
Ziro Murata Junior	Administrador	*.004.962-	18/02/2025

Perguntas frequentes

A empresa Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 18.928.397/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda?

O CNPJ da matriz é 18.928.397/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6204000) é Consultoria em tecnologia da informação.

Quem são os sócios da Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda?

O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda?

O capital social declarado da Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda?

A matriz da Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Tupa/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Adiqplus Instituicao de Pagamento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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