DIMORIE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 19.295.336,00 · fundada em 2013.
Dimorie Participacoes Ltda, CNPJ 18.955.866/0001-11, está ativa e atua em Guararapes/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 19.295.336,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dimorie Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIMORIE PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Dimorie Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 18.955.866/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.295.336,00
- Abertura
- 26/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Seis de Junho, 457, Centro, Guararapes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIMORIE PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| C L Nunes Participacoes Ltda | Sócio | 36.444.393/0001-70 | 31/03/2020 |
| Claudio Luis Nunes | Administrador | ***.006.173-** | 31/03/2020 |
| R Nogueira Alves Participacoes Ltda | Sócio | 36.363.056/0001-58 | 31/03/2020 |
| Rogerio Nogueira Alves | Administrador | ***.009.800-** | 31/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dimorie Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dimorie Participacoes Ltda (CNPJ 18.955.866/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dimorie Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.955.866/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dimorie Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dimorie Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Dimorie Participacoes Ltda é de R$ 19.295.336,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dimorie Participacoes Ltda?
A matriz da Dimorie Participacoes Ltda está localizada em Guararapes/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.