BALBE & SANTOS TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 18.956.990/0001-00, a Balbe & Santos Transportes Ltda encontra-se ativa em Santo Antonio das Missoes/RS. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 24/09/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balbe & Santos Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALBE & SANTOS TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Balbe e Santos Transportes Rodoviarios
- CNPJ (matriz)
- 18.956.990/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 24/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Florduarte Jose Marques, 6712, Centro, Santo Antonio das Missoes/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jolisa Balbe dos Santos | Sócio | ***.001.644-** | 24/09/2013 |
| Silvano Paim dos Santos | Sócio-Administrador | ***.004.553-** | 24/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Balbe & Santos Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balbe & Santos Transportes Ltda (CNPJ 18.956.990/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balbe & Santos Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.956.990/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Balbe & Santos Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balbe & Santos Transportes Ltda?
O capital social declarado da Balbe & Santos Transportes Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balbe & Santos Transportes Ltda?
A matriz da Balbe & Santos Transportes Ltda está localizada em Santo Antonio das Missoes/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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