D & F TRANSPORTES DE AREIA E PEDRA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda, CNPJ 18.961.053/0001-34: situação ativa, em Sarapui/SP, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D & F TRANSPORTES DE AREIA E PEDRA LTDA
- Nome fantasia
- Dimitri Transportes
- CNPJ (matriz)
- 18.961.053/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 26/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alexandre Chauar, 1738, Floresta, Sarapui/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D & F TRANSPORTES DE AREIA E PEDRA LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dimitrios Michel Delis | Sócio-Administrador | ***.005.441-** | 20/04/2023 |
| Frank Cinaldo da Cunha Frate | Sócio | ***.009.812-** | 26/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda (CNPJ 18.961.053/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.961.053/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda?
O capital social declarado da D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda?
A matriz da D & F Transportes de Areia e Pedra Ltda está localizada em Sarapui/SP, no bairro Floresta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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