GND COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 1 sócio · capital social R$ 7.862.064,00 · fundada em 2013.
Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa, CNPJ 19.215.381/0001-54, no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, em Votorantim/SP, ativa. Início de atividade em 07/11/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GND COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
- Nome fantasia
- Gnd Trading
- CNPJ (matriz)
- 19.215.381/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.862.064,00
- Abertura
- 07/11/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Batista dos Santos, 455, Bairro do Jurupara, Votorantim/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GND COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA SA também exerce Comissaria de despachos, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cicero Clemente de Albuquerque | Presidente | ***.005.240-** | 28/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa (CNPJ 19.215.381/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa?
O CNPJ da matriz é 19.215.381/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa?
O capital social declarado da Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa é de R$ 7.862.064,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa?
A matriz da Gnd Comercial Importadora e Exportadora Sa está localizada em Votorantim/SP, no bairro Bairro do Jurupara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.