TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 1 sócio · capital social R$ 2.300.000,00 · fundada em 2013.
A Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda (CNPJ 19.254.583/0001-05) é uma empresa ativa em Barcarena/PA. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 2.300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Transterra
- CNPJ (matriz)
- 19.254.583/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.300.000,00
- Abertura
- 13/11/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Batista Campos, SN, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista e outras 11 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399104 · Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 · Atividades paisagísticas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thalissa Karoline Lima Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.004.528-** | 03/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda (CNPJ 19.254.583/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.254.583/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda é de R$ 2.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda está localizada em Barcarena/PA, no bairro Vila dos Cabanos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transterra Logistica e Empreendimentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão