TRD PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 74.152.670,86 · fundada em 2013.
Trd Participacoes Ltda, CNPJ 19.373.168/0001-70, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Curitiba/PR, ativa. Início de atividade em 13/11/2013. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trd Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRD PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 19.373.168/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 74.152.670,86
- Abertura
- 13/11/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Carlos de Carvalho, 603, Centro, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Frederico Gulin | Administrador | ***.009.595-** | 13/11/2013 |
| D.G.W. Participacoes Ltda | Sócio | 02.877.050/0001-87 | 13/11/2013 |
| Fraternita Participacoes Ltda | Sócio | 02.708.443/0001-67 | 13/11/2013 |
| Guilherme Rocha Avila | Administrador | ***.006.781-** | 13/11/2013 |
| Henrique Grossman | Administrador | ***.004.965-** | 28/11/2024 |
| Walfrido Victorino Avila | Administrador | ***.003.958-** | 13/11/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Trd Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trd Participacoes Ltda (CNPJ 19.373.168/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trd Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.373.168/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Trd Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trd Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Trd Participacoes Ltda é de R$ 74.152.670,86, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trd Participacoes Ltda?
A matriz da Trd Participacoes Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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