ILHA CRED LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Ilha Cred Ltda, CNPJ 19.384.386/0001-00: situação ativa, em Bom Jardim/MA, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ilha Cred Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ILHA CRED LTDA
- Nome fantasia
- Ilha Cred
- CNPJ (matriz)
- 19.384.386/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 06/12/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Goncalves Dias, 237, Centro, Bom Jardim/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ILHA CRED LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francineide Bezerra Machado | Sócio-Administrador | ***.002.591-** | 14/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ilha Cred Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ilha Cred Ltda (CNPJ 19.384.386/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ilha Cred Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.384.386/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ilha Cred Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ilha Cred Ltda?
O capital social declarado da Ilha Cred Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ilha Cred Ltda?
A matriz da Ilha Cred Ltda está localizada em Bom Jardim/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.