TONIN BALA INVESTIMENTOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 67.800,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 19.393.922/0001-34, a Tonin Bala Investimentos Ltda encontra-se ativa em Goianira/GO. Atua no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Em atividade desde 27/11/2013. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tonin Bala Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tonin Bala Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONIN BALA INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Tonin Bala Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 19.393.922/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 67.800,00
- Abertura
- 27/11/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Go 070 Km 08 A Esquerda Chacara Rancho das Campinas, S/N, Zona Rural, Goianira/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONIN BALA INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis e outras 3 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Ferreira Filho | Sócio-Administrador | ***.004.816-** | 27/11/2013 |
| Avir Housing Engenharia Ltda | Sócio | 27.465.294/0001-83 | 26/02/2021 |
| Henrique Bueno Machado | Administrador | ***.003.391-** | 26/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Tonin Bala Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tonin Bala Investimentos Ltda (CNPJ 19.393.922/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tonin Bala Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.393.922/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Tonin Bala Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tonin Bala Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Tonin Bala Investimentos Ltda é de R$ 67.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tonin Bala Investimentos Ltda?
A matriz da Tonin Bala Investimentos Ltda está localizada em Goianira/GO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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