TRESCAES COMERCIO DE PRESENTES LTDA.
Comércio Varejista de Artigos de Viagem · CNAE 4782202 · 1 sócio · capital social R$ 197.787,00 · fundada em 2013.
Trescaes Comercio de Presentes Ltda. está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos de viagem em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 19.400.748/0001-00. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trescaes Comercio de Presentes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRESCAES COMERCIO DE PRESENTES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 19.400.748/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 197.787,00
- Abertura
- 12/12/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Antonio Lessa, 287, Parque da Mooca, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRESCAES COMERCIO DE PRESENTES LTDA. também exerce Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente e outras 4 atividades.
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Xiuhua Luo | Sócio-Administrador | ***.000.845-** | 13/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Trescaes Comercio de Presentes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trescaes Comercio de Presentes Ltda. (CNPJ 19.400.748/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trescaes Comercio de Presentes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 19.400.748/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4782202) é Comércio varejista de artigos de viagem.
Quem são os sócios da Trescaes Comercio de Presentes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trescaes Comercio de Presentes Ltda.?
O capital social declarado da Trescaes Comercio de Presentes Ltda. é de R$ 197.787,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trescaes Comercio de Presentes Ltda.?
A matriz da Trescaes Comercio de Presentes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque da Mooca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trescaes Comercio de Presentes Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trescaes Comercio de Presentes Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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