AtivaCNPJ 19.402.952/0001-60MATRIZ · Sao Vicente/SP

TDM GROUP LTDA

Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2013.

Capital social acima de 95% das 55.569 empresas do CNAE 4713002 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Tdm Group Ltda, CNPJ 19.402.952/0001-60: situação ativa, em Sao Vicente/SP, no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

12 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TDM GROUP LTDA
Nome fantasia: Tdm Group
CNPJ (matriz): 19.402.952/0001-60
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 12/12/2013
Atividade principal (CNAE): 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Dona Leonor Mendes de Barros, 470, Vila Sao Jorge, Sao Vicente/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, TDM GROUP LTDA também exerce Comércio varejista de livros, Promoção de vendas.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Thatiane Moretti Freitas	Sócio-Administrador	*.005.084-	16/10/2023

Perguntas frequentes

A empresa Tdm Group Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tdm Group Ltda (CNPJ 19.402.952/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tdm Group Ltda?

O CNPJ da matriz é 19.402.952/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.

Quem são os sócios da Tdm Group Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tdm Group Ltda?

O capital social declarado da Tdm Group Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tdm Group Ltda?

A matriz da Tdm Group Ltda está localizada em Sao Vicente/SP, no bairro Vila Sao Jorge. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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