SIPAN HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 8.070.000,00 · fundada em 1977.
Com CNPJ 19.403.872/0001-29, a Sipan Holding Ltda encontra-se ativa em Itauna/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 03/03/1977. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 49 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIPAN HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 19.403.872/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.070.000,00
- Abertura
- 03/03/1977
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Cerqueira Lima, 149, Centro, Itauna/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Argos Soares de Matos | Sócio | ***.009.414-** | 29/12/1997 |
| Aurea Machado Soares Nogueira | Sócio | ***.002.828-** | 29/12/1997 |
| Caroline Di Salera Damasceno | Sócio | ***.002.144-** | 06/07/2022 |
| Esther Goncalves Machado Dutra | Sócio | ***.009.177-** | 06/07/2022 |
| Guaracy de Castro Nogueira | Sócio | ***.002.565-** | 03/03/1977 |
| Miguel Augusto Goncalves de Souza | Sócio | ***.003.208-** | 03/03/1977 |
| Tonny Salera Primeiro | Sócio-Administrador | ***.001.286-** | 14/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Sipan Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sipan Holding Ltda (CNPJ 19.403.872/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/1977.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sipan Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.403.872/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sipan Holding Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sipan Holding Ltda?
O capital social declarado da Sipan Holding Ltda é de R$ 8.070.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sipan Holding Ltda?
A matriz da Sipan Holding Ltda está localizada em Itauna/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.