AtivaCNPJ 19.412.262/0001-91MATRIZ · Serra dos Aimores/MG

ELIENE DE OLIVEIRA FONSECA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2013.

Eliene de Oliveira Fonseca, CNPJ 19.412.262/0001-91, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Serra dos Aimores/MG, ativa. Início de atividade em 15/12/2013. Não há sócios no quadro societário público.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Eliene de Oliveira Fonseca.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Eliene de Oliveira Fonseca (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para ELIENE DE OLIVEIRA FONSECA.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: ELIENE DE OLIVEIRA FONSECA
Nome fantasia: Shopping das Racoes & Cia
CNPJ (matriz): 19.412.262/0001-91
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 15/12/2013
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Rio Piracicaba, 458, Centro, Serra dos Aimores/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (18)

Além da atividade principal, ELIENE DE OLIVEIRA FONSECA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos e outras 10 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Eliene de Oliveira Fonseca está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Eliene de Oliveira Fonseca (CNPJ 19.412.262/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Eliene de Oliveira Fonseca?

O CNPJ da matriz é 19.412.262/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Eliene de Oliveira Fonseca?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Eliene de Oliveira Fonseca?

O capital social declarado da Eliene de Oliveira Fonseca é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Eliene de Oliveira Fonseca?

A matriz da Eliene de Oliveira Fonseca está localizada em Serra dos Aimores/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Eliene de Oliveira Fonseca: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão