OPEN MALL DIADEMA SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 4 sócios · capital social R$ 1.800.000,00 · fundada em 2013.
Open Mall Diadema Spe Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Diadema/SP, sob o CNPJ 19.451.367/0001-50. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Open Mall Diadema Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Open Mall Diadema Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OPEN MALL DIADEMA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Open Mall Diadema
- CNPJ (matriz)
- 19.451.367/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.800.000,00
- Abertura
- 27/12/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joviniano de Castilho, 33, Centro, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OPEN MALL DIADEMA SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Robert Davies | Sócio | ***.005.190-** | 27/12/2013 |
| Gilberto de Andrade Martins Junior | Administrador | ***.004.087-** | 27/12/2013 |
| Renata Verderesi Gonzalez | Sócio | ***.004.190-** | 27/12/2013 |
| Sk8 Administracao de Bens e Patrimonio Ltda | Sócio | 11.281.903/0001-04 | 27/12/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Open Mall Diadema Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Open Mall Diadema Spe Ltda (CNPJ 19.451.367/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Open Mall Diadema Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.451.367/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Open Mall Diadema Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Open Mall Diadema Spe Ltda?
O capital social declarado da Open Mall Diadema Spe Ltda é de R$ 1.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Open Mall Diadema Spe Ltda?
A matriz da Open Mall Diadema Spe Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão