Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 2 sócios · capital social R$ 3.616.141,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 19.484.845/0001-28, a Surfachem Brasil Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 08/01/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
12 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Surfachem Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SURFACHEM BRASIL LTDA também exerce Fabricação de produtos petroquímicos básicos, Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Oliveira Maggi | Administrador | ***.000.607-** | 06/08/2024 |
| Surfachem Group Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.349.149/0001-98 | 06/01/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Surfachem Brasil Ltda (CNPJ 19.484.845/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2014.
O CNPJ da matriz é 19.484.845/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Surfachem Brasil Ltda é de R$ 3.616.141,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Surfachem Brasil Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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