ROGERIO, LIAINE LOTERIA E COMERCIO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 117.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 19.516.429/0001-64, a Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda encontra-se ativa em Uruguaiana/RS. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 09/01/2014. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ROGERIO, LIAINE LOTERIA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Loterias Moraes
- CNPJ (matriz)
- 19.516.429/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 117.000,00
- Abertura
- 09/01/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pinheiro Machado, 2423, Rio Branco, Uruguaiana/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ROGERIO, LIAINE LOTERIA E COMERCIO LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Tabacaria, Comércio varejista de jornais e revistas, Comércio varejista de artigos de papelaria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Liaine Bertholdt Friedrich | Sócio | ***.009.465-** | 09/01/2014 |
| Moraes Friedrich Loterias Ltda | Sócio | 14.128.366/0001-55 | 09/01/2014 |
| Rogerio de Moraes | Sócio-Administrador | ***.004.846-** | 09/01/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda (CNPJ 19.516.429/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/01/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.516.429/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda é de R$ 117.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda?
A matriz da Rogerio, Liaine Loteria e Comercio Ltda está localizada em Uruguaiana/RS, no bairro Rio Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão