SOUZA DIAS HOLDING LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 5 sócios · capital social R$ 2.499.661,82 · fundada em 2014.
Souza Dias Holding Ltda, CNPJ 19.517.943/0001-14, está ativa e atua em Rancharia/SP no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 2.499.661,82. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Souza Dias Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Dias Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA DIAS HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Souza Dias
- CNPJ (matriz)
- 19.517.943/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.499.661,82
- Abertura
- 14/01/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro de Toledo, 600, Centro, Rancharia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUZA DIAS HOLDING LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos de Souza Dias | Sócio-Administrador | ***.005.851-** | 14/01/2014 |
| Antonio Carlos Fernandes Dias | Administrador | ***.004.207-** | 14/01/2014 |
| Elisabete Luzia de Souza Dias | Administrador | ***.001.484-** | 14/01/2014 |
| Paulo Fabiano de Souza Dias | Sócio-Administrador | ***.007.049-** | 14/01/2014 |
| Vanessa Cristina de Souza Dias Chamorro | Sócio-Administrador | ***.003.109-** | 14/01/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Dias Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Dias Holding Ltda (CNPJ 19.517.943/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Dias Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.517.943/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Souza Dias Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Dias Holding Ltda?
O capital social declarado da Souza Dias Holding Ltda é de R$ 2.499.661,82, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Dias Holding Ltda?
A matriz da Souza Dias Holding Ltda está localizada em Rancharia/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão