TOP MINAS LTDA
Preparação de Massa de Concreto e Argamassa Para Construção · CNAE 2330305 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2014.
Top Minas Ltda, CNPJ 19.547.984/0001-53, no ramo de preparação de massa de concreto e argamassa para construção, em Arcos/MG, ativa. Início de atividade em 17/01/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Top Minas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Minas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP MINAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 19.547.984/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/01/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 2330305 · Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rural, SN, Area Rural de Arcos, Arcos/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carmem Francisca dos Reis | Sócio-Administrador | ***.000.754-** | 17/01/2014 |
| Jhon Kennedy Maia Batista | Sócio | ***.008.836-** | 01/06/2016 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 19.547.984/0002-34 | Ativa | Bambui/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Top Minas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Minas Ltda (CNPJ 19.547.984/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Minas Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.547.984/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 2330305) é Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.
Quem são os sócios da Top Minas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Minas Ltda?
O capital social declarado da Top Minas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Minas Ltda?
A matriz da Top Minas Ltda está localizada em Arcos/MG, no bairro Area Rural de Arcos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Minas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Minas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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