CASA REGINA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 3.509.000,00 · fundada em 1977.
Com CNPJ 19.616.580/0001-74, a Casa Regina Ltda encontra-se ativa em Aimores/MG. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 26/08/1977. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 48 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Regina Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA REGINA LTDA
- Nome fantasia
- Casa Regina
- CNPJ (matriz)
- 19.616.580/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.509.000,00
- Abertura
- 26/08/1977
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Jose Thiago, 259, Centro, Aimores/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA REGINA LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos e outras 15 atividades.
- 3314713 · Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9521500 · Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Wagner Gervasio | Sócio-Administrador | ***.006.829-** | 10/06/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Regina Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Regina Ltda (CNPJ 19.616.580/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/1977.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Regina Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.616.580/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Casa Regina Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Regina Ltda?
O capital social declarado da Casa Regina Ltda é de R$ 3.509.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Regina Ltda?
A matriz da Casa Regina Ltda está localizada em Aimores/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.