AtivaCNPJ 19.616.580/0001-74MATRIZ · Aimores/MG

CASA REGINA LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 3.509.000,00 · fundada em 1977.

Capital social acima de 99% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 19.616.580/0001-74, a Casa Regina Ltda encontra-se ativa em Aimores/MG. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 26/08/1977. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 48 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

48 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Regina Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CASA REGINA LTDA
Nome fantasia: Casa Regina
CNPJ (matriz): 19.616.580/0001-74
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 3.509.000,00
Abertura: 26/08/1977
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Coronel Jose Thiago, 259, Centro, Aimores/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (23)

Além da atividade principal, CASA REGINA LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos e outras 15 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Wagner Gervasio	Sócio-Administrador	*.006.829-	10/06/2016

Estabelecimentos (4 filiais)

CNPJ	Situação	Local
19.616.580/0002-55	Baixada	Aimores/MG
19.616.580/0003-36	Baixada	Aimores/MG
19.616.580/0004-17	Baixada	Aimores/MG
19.616.580/0005-06	Baixada	Aimores/MG

Perguntas frequentes

A empresa Casa Regina Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Regina Ltda (CNPJ 19.616.580/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/1977.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Regina Ltda?

O CNPJ da matriz é 19.616.580/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Casa Regina Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Casa Regina Ltda?

O capital social declarado da Casa Regina Ltda é de R$ 3.509.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Casa Regina Ltda?

A matriz da Casa Regina Ltda está localizada em Aimores/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Casa Regina Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Casa Regina Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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