AQN MINERACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO HOLDING LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 1 sócio · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 2014.
Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda está ativa e no ramo de extração de minério de metais preciosos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 19.716.834/0001-26. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AQN MINERACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Aqn Holding e Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 19.716.834/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.500.000,00
- Abertura
- 13/02/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel Jose Eusebio, 95, Higienopolis, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AQN MINERACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO HOLDING LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de cana-de-açúcar, Cultivo de soja, Extração de minério de estanho, Extração de minérios de nióbio e titânio, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica, Comércio atacadista de energia elétrica e outras 17 atividades.
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0722701 · Extração de minério de estanho
- 0729401 · Extração de minérios de nióbio e titânio
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 3511502 · Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Quadros Nogueira | Sócio-Administrador | ***.007.975-** | 07/04/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda (CNPJ 19.716.834/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.716.834/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda?
O capital social declarado da Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda?
A matriz da Aqn Mineracao, Importacao e Exportacao Holding Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Higienopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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