MARCIO GONCALVES DA SILVA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Marcio Goncalves da Silva Ltda, CNPJ 19.756.756/0001-93: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marcio Goncalves da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARCIO GONCALVES DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Investing Gold
- CNPJ (matriz)
- 19.756.756/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 20/02/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- das Orquideas, 116, Condominio Centro Comercial Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARCIO GONCALVES DA SILVA LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Goncalves da Silva | Sócio-Administrador | ***.009.739-** | 03/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Marcio Goncalves da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marcio Goncalves da Silva Ltda (CNPJ 19.756.756/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marcio Goncalves da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.756.756/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Marcio Goncalves da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marcio Goncalves da Silva Ltda?
O capital social declarado da Marcio Goncalves da Silva Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marcio Goncalves da Silva Ltda?
A matriz da Marcio Goncalves da Silva Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Condominio Centro Comercial Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.