LOTEAMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTE ALTO LTDA.
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 13 sócios · capital social R$ 10.900.000,00 · fundada em 2014.
A Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda. (CNPJ 19.777.696/0001-95) é uma empresa ativa em Monte Alto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.900.000,00. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTEAMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTE ALTO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 19.777.696/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.900.000,00
- Abertura
- 24/02/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Orquideas, 45, Jardim California, Monte Alto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camila de Oliveira Cola Senra | Sócio | ***.009.827-** | 24/02/2014 |
| Celso Cesar Cola | Sócio-Administrador | ***.003.995-** | 24/02/2014 |
| Felipe de Oliveira Cola | Sócio | ***.001.245-** | 24/02/2014 |
| Hollupa Participacoes Ltda | Sócio | 48.422.114/0001-56 | 16/02/2024 |
| Joao Marcelo Aparecido Benatti | Sócio | ***.004.108-** | 16/02/2024 |
| Leonardo de Oliveira Vrechi | Sócio | ***.002.635-** | 24/02/2014 |
| Lucas Souza Ramos Neto | Administrador | ***.007.376-** | 16/02/2024 |
| Paula Amelia Dovich Lanfredi | Administrador | ***.002.790-** | 16/02/2024 |
| Realiza Participacoes e Investimentos Ltda. | Sócio | 37.937.557/0001-63 | 16/02/2024 |
| Ricardo de Paula | Sócio | ***.007.735-** | 16/02/2024 |
| Ricardo Lofrano Fraguas | Sócio | ***.002.107-** | 16/02/2024 |
| Tania Regina de Oliveira Cola | Sócio | ***.000.634-** | 16/02/2024 |
| Tiele Tiago | Sócio | ***.008.612-** | 16/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda. (CNPJ 19.777.696/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda.?
O CNPJ da matriz é 19.777.696/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda.?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda.?
O capital social declarado da Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda. é de R$ 10.900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda.?
A matriz da Loteamento Industrial e Comercial Monte Alto Ltda. está localizada em Monte Alto/SP, no bairro Jardim California. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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