Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 1.887.625,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Iopay Sa Instituicao de Pagamento, CNPJ 19.786.646/0001-74: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.887.625,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
12 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iopay Sa Instituicao de Pagamento (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IOPAY SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Consultoria em tecnologia da informação.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcello Lucarelli Monteiro de Oliveira | Conselheiro de Administração | ***.006.298-** | 01/10/2021 |
| Miguel Machado Rodrigues | Diretor | ***.006.335-** | 01/10/2021 |
| Rodrigo de Almeida Rodriguez | Presidente | ***.001.389-** | 08/07/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iopay Sa Instituicao de Pagamento (CNPJ 19.786.646/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2014.
O CNPJ da matriz é 19.786.646/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Iopay Sa Instituicao de Pagamento é de R$ 1.887.625,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Iopay Sa Instituicao de Pagamento está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão