LAPINHA SANTA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 121.040,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Lapinha Santa Participacoes Ltda, CNPJ 19.787.348/0001-07: situação ativa, em Lagoa Santa/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 121.040,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lapinha Santa Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LAPINHA SANTA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 19.787.348/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 121.040,00
- Abertura
- 25/02/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Daher, 1233, Lundcea, Lagoa Santa/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andreia Goncalves Moreira | Sócio | ***.001.283-** | 21/08/2015 |
| Ari Goncalves de Bastos | Sócio | ***.003.110-** | 21/08/2015 |
| Aroldo Rodrigues da Silva | Administrador | ***.009.650-** | 25/02/2014 |
| Correa Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 03.005.265/0001-70 | 25/02/2014 |
| Dalva da Conceicao Moreira | Sócio | ***.006.226-** | 21/08/2015 |
| Fabiana Imaculada Goncalves | Sócio | ***.008.123-** | 21/08/2015 |
| Geraldo Correa de Paula | Administrador | ***.007.460-** | 21/08/2015 |
| Marlene Goncalves Moreira | Sócio | ***.003.860-** | 21/08/2015 |
| Urbaniza Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 17.364.281/0001-64 | 25/02/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Lapinha Santa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lapinha Santa Participacoes Ltda (CNPJ 19.787.348/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lapinha Santa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.787.348/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Lapinha Santa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lapinha Santa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Lapinha Santa Participacoes Ltda é de R$ 121.040,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lapinha Santa Participacoes Ltda?
A matriz da Lapinha Santa Participacoes Ltda está localizada em Lagoa Santa/MG, no bairro Lundcea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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