DIEGO LEONARDO DA SILVEIRA LIMA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2014.
A Diego Leonardo da Silveira Lima (CNPJ 19.790.090/0001-90) é uma empresa ativa em Santa Cruz da Baixa Verde/PE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Leonardo da Silveira Lima (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO LEONARDO DA SILVEIRA LIMA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO LEONARDO DA SILVEIRA LIMA
- Nome fantasia
- Varejao Lima
- CNPJ (matriz)
- 19.790.090/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 25/02/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Matriz, 209, Centro, Santa Cruz da Baixa Verde/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO LEONARDO DA SILVEIRA LIMA também exerce Comércio varejista de bebidas.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Leonardo da Silveira Lima está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Leonardo da Silveira Lima (CNPJ 19.790.090/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Leonardo da Silveira Lima?
O CNPJ da matriz é 19.790.090/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Diego Leonardo da Silveira Lima?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Leonardo da Silveira Lima?
O capital social declarado da Diego Leonardo da Silveira Lima é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Leonardo da Silveira Lima?
A matriz da Diego Leonardo da Silveira Lima está localizada em Santa Cruz da Baixa Verde/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diego Leonardo da Silveira Lima tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diego Leonardo da Silveira Lima possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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