DIEGO FARIAS DOS SANTOS
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2014.
Diego Farias dos Santos, CNPJ 19.852.873/0001-50, está ativa e atua em Tabai/RS no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp). Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Farias dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO FARIAS DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO FARIAS DOS SANTOS
- Nome fantasia
- Rede Gas Tabai
- CNPJ (matriz)
- 19.852.873/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 11/03/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao O. Claus, SN, Centro, Tabai/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO FARIAS DOS SANTOS também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Farias dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Farias dos Santos (CNPJ 19.852.873/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Farias dos Santos?
O CNPJ da matriz é 19.852.873/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Diego Farias dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Farias dos Santos?
O capital social declarado da Diego Farias dos Santos é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Farias dos Santos?
A matriz da Diego Farias dos Santos está localizada em Tabai/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diego Farias dos Santos tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diego Farias dos Santos possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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