ARY MOREIRA PENNA & CIA LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 1966.
Com CNPJ 19.865.096/0001-89, a Ary Moreira Penna & Cia Ltda encontra-se ativa em Timoteo/MG. Atua no ramo de comércio varejista de bebidas. Em atividade desde 30/09/1966. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ary Moreira Penna & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARY MOREIRA PENNA & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Ary Lanches
- CNPJ (matriz)
- 19.865.096/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 30/09/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 31 de Outubro, 250, Acesita, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ary Moreira Penna | Sócio | ***.009.749-** | 12/07/1963 |
| Mary Jane Bicalho Penna | Sócio-Administrador | ***.005.492-** | 01/07/1989 |
Perguntas frequentes
A empresa Ary Moreira Penna & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ary Moreira Penna & Cia Ltda (CNPJ 19.865.096/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ary Moreira Penna & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.865.096/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Ary Moreira Penna & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ary Moreira Penna & Cia Ltda?
O capital social declarado da Ary Moreira Penna & Cia Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ary Moreira Penna & Cia Ltda?
A matriz da Ary Moreira Penna & Cia Ltda está localizada em Timoteo/MG, no bairro Acesita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ary Moreira Penna & Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ary Moreira Penna & Cia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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