CRITERIO ASSESSORIA E GESTAO LTDA.
Peritos e Avaliadores de Seguros · CNAE 6621501 · 5 sócios · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2014.
Criterio Assessoria e Gestao Ltda., CNPJ 19.906.082/0001-66, no ramo de peritos e avaliadores de seguros, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 19/03/2014. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Criterio Assessoria e Gestao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CRITERIO ASSESSORIA E GESTAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 19.906.082/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 19/03/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6621501 · Peritos e avaliadores de seguros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelica, 2133, Consolacao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre de Arruda Zacharias | Sócio | ***.009.762-** | 17/11/2015 |
| Andre Proenca Lopes | Sócio | ***.009.943-** | 11/04/2022 |
| Leonardo Barbieri Marcelli | Sócio | ***.008.897-** | 10/07/2024 |
| Leonardo Marcelli | Sócio-Administrador | ***.007.294-** | 19/03/2014 |
| Mauricio Marcelli | Sócio-Administrador | ***.006.785-** | 19/03/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Criterio Assessoria e Gestao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Criterio Assessoria e Gestao Ltda. (CNPJ 19.906.082/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Criterio Assessoria e Gestao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 19.906.082/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6621501) é Peritos e avaliadores de seguros.
Quem são os sócios da Criterio Assessoria e Gestao Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Criterio Assessoria e Gestao Ltda.?
O capital social declarado da Criterio Assessoria e Gestao Ltda. é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Criterio Assessoria e Gestao Ltda.?
A matriz da Criterio Assessoria e Gestao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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