TOPPY COMERCIAL LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Toppy Comercial Ltda, CNPJ 19.909.004/0001-15: situação ativa, em Paracambi/RJ, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 700.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toppy Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPPY COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Mrdl Comercio
- CNPJ (matriz)
- 19.909.004/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 19/03/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Souza Barros, 65, Lages, Paracambi/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPPY COMERCIAL LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos e outras 21 atividades.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645103 · Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 · Comércio varejista de livros
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8650005 · Atividades de terapia ocupacional
- 8650006 · Atividades de fonoaudiologia
Contratos públicos
PNCPToppy Comercial Ltda consta como fornecedora em 60 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 12 órgão(s) contratante(s), entre 25/10/2021 e 23/12/2025.
- Paracambi/RJGêneros Alimentícios22 contratos
- Rio de Janeiro/RJPAPEL HIGIENICO17 contratos
- Niterói/RJPROVER CONFECÇÃO DE RANCHO, ACORDO SOLEMP DE GÊNERO NO 127/2022, DO NAVIO ARY ROANGEL, DE MODO A CONTRIBUIR COM OS BENEF…7 contratos
- São José dos Campos/SPPAM/S 55/CAD/2021 - COTAÇÃO 245/2021 - CNAE 4744-0/01 - TAREFA 21PLA005 PRAZO ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORM…4 contratos
- São Gonçalo/RJSOLEMP Nº186/2023 (BFNIF-22) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DO RANCHO DO CNIF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº81/2023 DA BFNIF…3 contratos
- São Pedro da Aldeia/RJSOLEMP NR 244/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE VISA PROPORCIONAR O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS MILITARES E SEUS DEPENDE…2 contratos
- Ponta Grossa/PRDIEX Nº 73/ALMOX DE 06JUL22, AQUISIÇÃO DE MAT DE TIC CONSUMO PARA A SEÇÃO DE INFORMÁTICA, 2022NC402230 27JUN22 DECIT, DI…1 contrato
- Santa Maria/RSAQS DE FERRAMENTAS (SI 42) P/ CISM, DFD 159 –SEC ADM/S DIR DIR, DE 21OUT21, NUP 64188.003848/2021-65-NC016737 DGP, DE…1 contrato
- Campinas/SPSI 28 - ATENDER E4 CMDO 11ª BDA INF MEC DISPENSA DE LICITAÇÃO 55/2022 2022NC012495 DE 05 AGO 22 - COTER OP SIMPLES: S…1 contrato
- Belo Horizonte/MGSOLICITANTE:COL.GRAD.PRODUÇÃO.PMS:9765.COL.GRAD.CONT.AUTOMAÇÃO.PMS:9767.COL.PÓS MECANICA.PMS:9781.DEP.QUIMICA.PMS:9769.C…1 contrato
- Curitiba/PRSI 24 NC:403821 DE 26/10/21 DIEX 8232 SAUDE DISPENSA: 285/20211 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra de Fatima Rodrigues Florindo | Sócio-Administrador | ***.000.518-** | 21/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Toppy Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toppy Comercial Ltda (CNPJ 19.909.004/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toppy Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 19.909.004/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Toppy Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toppy Comercial Ltda?
O capital social declarado da Toppy Comercial Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toppy Comercial Ltda?
A matriz da Toppy Comercial Ltda está localizada em Paracambi/RJ, no bairro Lages. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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