Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 50.502.685,00 · fundada em 2014.
O.N. International do Brasil Participacoes Ltda., CNPJ 19.911.344/0001-80, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 50.502.685,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
12 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de O.N. International do Brasil Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo de Mello Biar | Administrador | ***.002.982-** | 15/03/2019 |
| On Foreign Holdings Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 19.619.033/0001-42 | 02/07/2018 |
| On Netherlands Holdings Bv | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 19.619.032/0001-06 | 18/03/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a O.N. International do Brasil Participacoes Ltda. (CNPJ 19.911.344/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2014.
O CNPJ da matriz é 19.911.344/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da O.N. International do Brasil Participacoes Ltda. é de R$ 50.502.685,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da O.N. International do Brasil Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão